| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
사외이사참석현황 |
| 1 |
2023.01.27 |
제1호 의안 : 강소콜마 차입금 지급보증의 건 |
가결 |
1/2 |
| 제2호 의안 : 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정의 건 |
가결 |
| 2 |
2023.02.27 |
제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제2호 의안 : 전자투표제도 채택의 건 |
가결 |
| 제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(보고사항) |
(보고사항) |
| 제2호 보고 : ESG 환경분야(E) 현황 보고의 건(보고사항) |
(보고사항) |
| 3 |
2023.03.10 |
제1호 의안 : 제9기 정기주주총회 소집의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제2호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 |
가결 |
| 제1호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(보고사항) |
(보고사항) |
| 제2호 보고 : 사외이사후보추천위원회의 사외이사 후보 심의 보고의 건 |
(보고사항) |
| 4 |
2023.03.28 |
제1호 의안 : 공동대표이사 재선임의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제2호 의안 : 이사회 의장 재선임의 건 |
가결 |
| 제3호 의안 : 이사회 내 위원회(사외이사후보추천위원회) 위원 재선임의 건 |
가결 |
| 5 |
2023.04.14 |
제1호 의안 : 종속기업 차입기간 연장에 따른 지급보증 승인의 건 |
가결 |
2/2 |
| 6 |
2023.06.22 |
제1호 보고 : 내부회계관리제도 연간 운영실태 보고의 건 |
(보고사항) |
2/2 |
| 7 |
2023.10.20 |
제1호 의안 : 강소콜마 현지금융 지급보증의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제2호 의안 : 콜마생활건강 주식회사와 용역 계약 사전승인의 건 |
가결 |
| 제1호 보고 : 월드클래스 선정 사업 운영 보고의 건 |
(보고사항) |
| 제2호 보고 : 부패방지 및 컴플라이언스 서약의 건 |
(보고사항) |
| 8 |
2023.12.14 |
제1호 의안 : ESG위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제2호 의안 : 준법지원인 선임의 건 |
가결 |
| 제3호 의안 : 2023년 배당기준일 결정의 건 |
가결 |
| 제4호 의안 : 세종3공장 지점 설치의 건 |
가결 |
| 제5호 의안 : 2024년 내부거래 승인의 건 |
가결 |
| 제6호 의안 : 콜마생활건강 주식회사와 예금담보수수료 청구 계약의 건 |
가결 |
| 제1호 보고 : ISO37001, ISO37301 인증 성과 보고의 건 |
(보고사항) |
| 제2호 보고 : ESG경영 운영 방안 보고의 건 |
(보고사항) |
| 9 |
2023.12.27 |
제1호 의안 : 자기주식 소각의 건 |
가결 |
2/2 |