제10기 정기주주총회 (2024. 03. 26)
| 일시 | 2024년 3월 26일 (화요일) 오전 9시 00분 |
|---|---|
| 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 당사 2층 대회의실 |
| 주주총회 출석 외 의결권 행사 (전자투표 방법 안내) |
전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른전자위임장 권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서 라) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
| 의안 및 결과 | 결과 | 찬성률 | |
|---|---|---|---|
| 가. 보고사항 | 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 | ||
| 나. 부의안건 | |||
| 1호 의안 | 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 99.62% |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 원안가결 | 99.96% |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | ||
| 3-1호 의안 | 사내이사 윤여원 선임의 건 | 원안가결 | 99.92% |
| 3-2호 의안 | 사내이사 최영훈 선임의 건 | 원안가결 | 99.92% |
| 3-3호 의안 | 기타비상무이사 김현준에이치 선임의 건 | 원안가결 | 99.92% |
| 4호 의안 | 상근감사 홍진수 선임의 건 | 원안가결 | 82.14% |
| 5호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 원안가결 | 95.05% |
| 6호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 원안가결 | 99.96% |
| 7호 의안 | 자본준비금의 이익 잉여금 전입의 건 | 원안가결 | 99.96% |
2024년 3월 26일 콜마비앤에이치 주식회사 제10기 정기주주총회에서는 의결권 있는 주식 총수의 66.28%인 19,299,972주의 의결권이 행사되었으며, 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률은 12.70% 입니다.
제9기 정기주주총회 (2023. 03. 28)
| 일시 | 2023년 3월 28일 (화요일) 오전 9시 01분 |
|---|---|
| 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 당사 2층 대회의실 |
| 주주총회 출석 외 의결권 행사(전자투표 방법 안내) |
전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른전자위임장 권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서 라) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
| 정기주주총회 현장 출석 시 유의사항 안내 |
코로나 19 확진자 및 접촉자 증가에 따른 주주총회장 감염 리스크 예방을 위해 아래와 같이 알려드리오니 안전한 주주총회 개최를 위해 협조 부탁드립니다. 1. 코로나19의 확산방지를 위하여 비대면적 의결권 행사를 권장드립니다. 2. 직접 참석 시에는 반드시 마스크를 착용하여 주시고 총회장을 출입하는 전체 인원을 대상으로 개별 발열체크 를 진행할 예정입니다. 이에 따라 발열 등 감영 증상이 의심될 경우 총회장 입장에 제한될 수 있으며 총회장 입장 전 비치된 손세정제로 반드시 소독 후 입장 부탁드립니다. 3. 주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등이 발생할 경우, 일시 및 장소가 변경될 수 있습니다. 변경 시 바로 정정공시예정이오니, 주주총회에 직접 참석예정이신 주주께서는 총회 참석 직전 당사의 소집공고를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. |
| 의안 | 결과 | 찬성률 | |
|---|---|---|---|
| 가. 보고 사항 | 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 | ||
| 나. 부의안건 | |||
| 1호 의안 | 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 97.20% |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 원안가결 | 99.97% |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | ||
| 3-1호 의안 | 사내이사 김병묵 선임의 건 | 원안가결 | 99.80% |
| 3-2호 의안 | 사내이사 조영주 선임의 건 | 원안가결 | 99.62% |
| 3-3호 의안 | 사외이사 이찬 선임의 건 | 원안가결 | 98.32% |
| 3-4호 의안 | 사외이사 임정빈 선임의 건 | 원안가결 | 98.76% |
| 4호 의안 | 임원 보수 규정 승인의 건 | 원안가결 | 89.66% |
| 5호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 원안가결 | 99.45% |
| 6호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 원안가결 | 99.95% |
2023년 3월 28일 콜마비앤에이치 주식회사 제9기 정기주주총회에서는 의결권 있는 주식 총수의 69.47%인 20,523,602주의 의결권이 행사되었으며, 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률은 16.70% 입니다.
제8기 정기주주총회 (2022. 03. 23)
| 일시 | 2022년 3월 23일 (수요일) 오전 9시 00분 |
|---|---|
| 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 당사 2층 대회의실 |
| 주주총회 출석 외 의결권 행사(전자투표 방법 안내) |
전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른전자위임장 권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 15일 오전 9시 ~ 2022년 3월 22일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서 라) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
| 정기주주총회 현장 출석 시 유의사항 안내 |
코로나 19 확진자 및 접촉자 증가에 따른 주주총회장 감염 리스크 예방을 위해 아래와 같이 알려드리오니 안전한 주주총회 개최를 위해 협조 부탁드립니다. 1. 코로나19의 확산방지를 위하여 비대면적 의결권 행사를 권장드립니다. 2. 직접 참석 시에는 반드시 마스크를 착용하여 주시고 총회장을 출입하는 전체 인원을 대상으로 개별 발열체크 를 진행할 예정입니다. 이에 따라 발열 등 감영 증상이 의심될 경우 총회장 입장에 제한될 수 있으며 총회장 입장 전 비치된 손세정제로 반드시 소독 후 입장 부탁드립니다. 3. 주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등이 발생할 경우, 일시 및 장소가 변경될 수 있습니다. 변경 시 바로 정정공시예정이오니, 주주총회에 직접 참석예정이신 주주께서는 총회 참석 직전 당사의 소집공고를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. |
| 의안 | 결과 | 찬성률 | |
|---|---|---|---|
| 가. 보고 사항 | 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 | ||
| 나. 부의안건 | |||
| 1호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 원안가결 | 95.630% |
| 2호 의안 | 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 99.800% |
| 3호 의안 | 사내이사 박정원 선임의 건 | 원안가결 | 99.680% |
| 4호 의안 | 감사 선임의 건 | ||
| 4-1호 의안 | 상근감사 김광일 선임의 건 | 원안가결 | 99.500% |
| 4-2호 의안 | 비상근감사 박동수 선임의 건 | 원안가결 | 99.500% |
| 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안가결 | 97.930% |
| 6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 원안가결 | 98.280% |
2022년 3월 23일 콜마비앤에이치 주식회사 제8기 정기주주총회에서는 의결권 있는 주식 총수의 67.12%인 19,828,703주의 의결권이 행사되었으며, 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률은 14.35% 입니다.
제8기 임시주주총회 (2021. 06. 25)
| 일시 | 2021년 6월 25일 (금요일) 오전 9시 00분 |
|---|---|
| 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 당사 2층 대회의실 |
| 주주총회 출석 외 의결권 행사(전자투표 방법 안내) |
전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른전자위임장 권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 6월 15일 오전 9시 ~ 2021년 6월 24일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서 라) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
| 정기주주총회 현장 출석 시 유의사항 안내 |
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 권장드립니다. - 감염병 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 당사는 총회장 입장 전 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열체크를 진행할 예정입니다. - 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크를 착용 바랍니다. 마스크 미착용 또는 발열이 의심되는 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 주주총회 개최 전, COVID-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우 재공시하여 안내드릴 예정입니다. - 당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다하겠습니다. 총회 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해주시기 바랍니다. |
| 의안 | 결과 | 찬성률 |
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| 가. 부의안건 | - | |
1호 의안
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2021년 6월 25일 콜마비앤에이치 주식회사 제8기 임시주주총회에서는 의결권 있는 주식 총수의 55.27%인 16,327,322주의 의결권이 행사되었으며, 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률은 8.86% 입니다.
제7기 정기주주총회 (2021. 03. 19)
| 일시 | 2021년 3월 19일 (금) 오전 9시 |
|---|---|
| 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 당사 2층 대회의실 |
| 주주총회 출석 외 의결권 행사(전자투표 방법 안내) |
전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른전자위임장 권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 9일 오전 9시 ~ 2021년 3월 18일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서 라) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
| 정기주주총회 현장 출석 시 유의사항 안내 |
코로나 19 확진자 및 접촉자 증가에 따른 주주총회장 감염 리스크 예방을 위해 아래와 같이 알려드리오니 안전한 주주총회 개최를 위해 협조 부탁드립니다. 1. 코로나19의 확산방지를 위하여 비대면적 의결권 행사를 권장드립니다. 2. 직접 참석 시에는 반드시 마스크를 착용하여 주시고 총회장을 출입하는 전체 인원을 대상으로 개별 발열체크 를 진행할 예정입니다. 이에 따라 발열 등 감영 증상이 의심될 경우 총회장 입장에 제한될 수 있으며 총회장 입장 전 비치된 손세정제로 반드시 소독 후 입장 부탁드립니다. 3. 주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등이 발생할 경우, 일시 및 장소가 변경될 수 있습니다. 변경 시 바로 정정공시예정이오니, 주주총회에 직접 참석예정이신 주주께서는 총회 참석 직전 당사의 소집공고를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. |
| 의안 | 결과 | 찬성률 |
|---|---|---|
| 가. 보고 사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태 보고, 외부감사인 선임보고 | - | |
나. 부의안건
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2021년 3월 19일 콜마비앤에이치 주식회사 제7기 정기주주총회에서는 의결권 있는 주식 총수의 69.31%인 20,477,885주의 의결권이 행사되었으며, 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률은 16.02% 입니다.
제6기 정기주주총회 (2020. 03. 20)
| 일시 | 2020년 3월 20일 (금) 오전 9시 |
|---|
| 의안 | 결과 | |
|---|---|---|
| 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 | - | |
결의사항
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제5기 정기주주총회 (2019. 03. 22)
| 일시 | 2019년 3월 22일 (금) 오전 9시 |
|---|
| 의안 | 결과 | |
|---|---|---|
| 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 | - | |
결의사항
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제4기 정기주주총회 (2018. 03. 23)
| 일시 | 2018년 3월 23일 (금) 오전 9시 |
|---|
| 의안 | 결과 | |
|---|---|---|
| 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 | - | |
결의사항
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제3기 정기주주총회 (2017. 03. 24)
| 일시 | 2017년 3월 24일 (금) 오전 9시 |
|---|
| 의안 | 결과 | |
|---|---|---|
| 보고사항 감사보고, 영업보고 | - | |
결의사항
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제2기 정기주주총회 (2016. 03. 25)
| 일시 | 2016년 3월 25일 (금) 오전 11시 |
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| 의안 | 결과 | |
|---|---|---|
| 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 | - | |
결의사항
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제1기 정기주주총회 (2015. 03. 25)
| 일시 | 2015년 3월 25일 (수) 오전 10시 |
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| 의안 | 결과 | |
|---|---|---|
| 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 | - | |
결의사항
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