ESG
진정성 있는 ESG 경영을 실천하는 콜마BNH
고객을 넘어, 인류와 사회의 건강과 아름다움을 생각하겠습니다.
ESG
진정성 있는 ESG 경영을
실천하는 콜마BNH
사내이사
- 이름 윤여원
- 최초 선임일 2015.08.11
- 임기(연임횟수) 2024.03 ~ 2027.03 (3회)
- 출생년도 1976년
- 출신교 연세대학교 경영대학원
- 주요경력 에치엔지 대표이사
현) 콜마비앤에이치(주) 대표이사
- 이름 조영주
- 최초 선임일 2023.03.28
- 임기(연임횟수) 2023.03 ~ 2026.03 (해당없음)
- 출생년도 1977년
- 출신교 연세대학교 석사
- 주요경력 삼일회계법인 공인회계사
현) 콜마비앤에이치㈜ 경영기획총괄
- 이름 윤여원
- 최초 선임일 2015.08.11
- 임기(연임횟수) 2024.03 ~ 2027.03 (3회)
- 출생년도 1976년
- 출신교 연세대학교 경영대학원
- 주요경력 에치엔지 대표이사
현) 콜마비앤에이치(주) 대표이사
- 이름 조영주
- 최초 선임일 2023.03.28
- 임기(연임횟수) 2023.03 ~ 2026.03 (해당없음)
- 출생년도 1977년
- 출신교 연세대학교 석사
- 주요경력 삼일회계법인 공인회계사
현) 콜마비앤에이치㈜ 경영기획본부장
기타비상무이사
- 이름 김현준 H
- 최초 선임일 2021.03.19
- 임기(연임횟수) 2024.03 ~ 2027.03 (1회)
- 출생년도 1971년
- 출신교 펜실베니아대 와튼스쿨 석사
- 주요경력 서던캐피탈그룹 대표
현) 퀸테사인베스트먼트 대표
사외이사
- 이름 이찬 (의장)
- 최초 선임일 2019.03.22
- 임기(연임횟수) 2023.03 ~ 2025.03 (2회)
- 출생년도 1973년
- 출신교 미국 오하이오 주립대학 HRD 박사
- 주요경력 LG전자서비스 미국법인 팀장
현) 서울대학교 농산업교육과 산업인력개발학 교수
- 이름 임정빈
- 최초 선임일 2021.03.19
- 임기(연임횟수) 2023.03. ~ 2025.03 (1회)
- 출생년도 1966년
- 출신교 미국 메릴랜드주립대학원 농업 및
자원경제학 박사 - 주요경력 한국국제통상학회 운영위원
한국농촌경제연구원 연구위원
농협중앙회 사외이사
현) 서울대학교 농경제사회학부 교수
감사
- 이름 홍진수
- 최초 선임일 2024.03.26
- 임기(연임횟수) 2024.03 ~ 2027.03 (해당없음)
- 출생년도 1961년
- 출신교 서울대학교 석사
- 주요경력 삼성석유화학 CFO
한화종합화학 대표이사
한국콜마㈜ 상근감사
현) 콜마비앤에이치㈜ 상근감사
- 이름 박동수
- 최초 선임일 2022.03.23
- 임기(연임횟수) 2022.03 ~ 2025.03 (해당없음)
- 출생년도 1948년
- 출신교 영남대 학사
서울대학교 경영대학원 - 주요경력 영남대 상경대학 경영학과 교수
제일연마공업(주) 사외이사 및 감사
NOVEL PHARMA 사외이사
2024
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석현황 |
| 1 | 2024.01.10 | 제1호 의안 : 공동대표이사 사임 및 단독대표이사 선임의 건 | 가결 | 2/2 |
| 2 | 2024.02.23 | 제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 2/2 |
| 제2호 의안 : 성과조건부주식 운영 규정 승인의 건 | 가결 | |||
| 제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | (보고사항) | |||
| 3 | 2024.03.08 | 제1호 의안 : 제10기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 1/2 |
| 제2호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | |||
| 제1호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | (보고사항) | |||
| 제2호 보고 : ESG위원회 회의 보고의 건 | (보고사항) | |||
| 4 | 2024.03.26 | 제1호 의안 : 대표이사 재선임의 건 | 가결 | 2/2 |
| 제2호 의안 : 성과조건부주식 운영규정 일부 변경의 건 | 가결 | |||
| 제3호 의안 : 성과조건부주식 부여의 건 | 가결 | |||
| 5 | 2024.06.10 | 제1호 의안 : 사업자단위과세제도 도입의 건 | 가결 | 2/2 |
| 제2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제1호 보고 : ESG위원회 회의 결과 보고의 건 | (보고사항) | |||
| 6 | 2024.08.28 | 제1호 의안 : 자회사 개인주주의 지분 무상증여(콜마생활건강 자기주식 취득)에 대한 승인의 건 | 가결 | 2/2 |
| 제1호 보고 : ESG위원회 회의 결과 보고의 건 | (보고사항) | |||
| 제2호 보고 : 2024년 내부회계관리제도 연간 운영 계획 보고의 건 | (보고사항) | |||
| 7 | 2024.11.13 | 제1호 의안 : 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정의 건 | 가결 | 2/2 |
| 8 | 2024.11.20 | 제1호 의안 : 자회사의 현지금융 기간연장 지급보증의 건 | 가결 | 2/2 |
| 제2호 의안 : 2025년 내부거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 제1호 보고 : ESG위원회 회의사항(11/20) 보고의 건 | (보고사항) |
2023
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석현황 |
| 1 | 2023.01.27 | 제1호 의안 : 강소콜마 차입금 지급보증의 건 | 가결 | 1/2 |
| 제2호 의안 : 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정의 건 | 가결 | |||
| 2 | 2023.02.27 | 제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 2/2 |
| 제2호 의안 : 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | |||
| 제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(보고사항) | (보고사항) | |||
| 제2호 보고 : ESG 환경분야(E) 현황 보고의 건(보고사항) | (보고사항) | |||
| 3 | 2023.03.10 | 제1호 의안 : 제9기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 2/2 |
| 제2호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | |||
| 제1호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(보고사항) | (보고사항) | |||
| 제2호 보고 : 사외이사후보추천위원회의 사외이사 후보 심의 보고의 건 | (보고사항) | |||
| 4 | 2023.03.28 | 제1호 의안 : 공동대표이사 재선임의 건 | 가결 | 2/2 |
| 제2호 의안 : 이사회 의장 재선임의 건 | 가결 | |||
| 제3호 의안 : 이사회 내 위원회(사외이사후보추천위원회) 위원 재선임의 건 | 가결 | |||
| 5 | 2023.04.14 | 제1호 의안 : 종속기업 차입기간 연장에 따른 지급보증 승인의 건 | 가결 | 2/2 |
| 6 | 2023.06.22 | 제1호 보고 : 내부회계관리제도 연간 운영실태 보고의 건 | (보고사항) | 2/2 |
| 7 | 2023.10.20 | 제1호 의안 : 강소콜마 현지금융 지급보증의 건 | 가결 | 2/2 |
| 제2호 의안 : 콜마생활건강 주식회사와 용역 계약 사전승인의 건 | 가결 | |||
| 제1호 보고 : 월드클래스 선정 사업 운영 보고의 건 | (보고사항) | |||
| 제2호 보고 : 부패방지 및 컴플라이언스 서약의 건 | (보고사항) | |||
| 8 | 2023.12.14 | 제1호 의안 : ESG위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건 | 가결 | 2/2 |
| 제2호 의안 : 준법지원인 선임의 건 | 가결 | |||
| 제3호 의안 : 2023년 배당기준일 결정의 건 | 가결 | |||
| 제4호 의안 : 세종3공장 지점 설치의 건 | 가결 | |||
| 제5호 의안 : 2024년 내부거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 제6호 의안 : 콜마생활건강 주식회사와 예금담보수수료 청구 계약의 건 | 가결 | |||
| 제1호 보고 : ISO37001, ISO37301 인증 성과 보고의 건 | (보고사항) | |||
| 제2호 보고 : ESG경영 운영 방안 보고의 건 | (보고사항) | |||
| 9 | 2023.12.27 | 제1호 의안 : 자기주식 소각의 건 | 가결 | 2/2 |
2022
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석현황 |
| 1 | 2022.02.04 | 제1호 의안. 대표이사 변경의 건 | 가결 | 2/2 |
| 2 | 2022.02.21 | 제1호 의안. 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 2/2 |
| 제2호 의안. 전자투표제도 도입의 건 | 가결 | |||
| 제3호 의안. 서초사옥 토지 매입 및 차입 진행의 건 | 가결 | |||
| 제4호 의안. 기업지배구조헌장 제정의 건 | 가결 | |||
| 제1호 보고. 부패방지∙컴플라이언스 방침 승인 및 책임자 선임의 건 | 가결 | |||
| 3 | 2022.03.08 | 제1호 의안. 제8기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 2/2 |
| 제2호 의안. 강소콜마 DBS Bank 현지금융 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 제3호 의안. 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | |||
| 제1호 보고. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | (보고사항) | |||
| 4 | 2022.03.23 | 제1호 의안. 사외이사후보추천위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건 | 가결 | 2/2 |
| 5 | 2022.05.10 | 제1호 의안 : 강소콜마 차입 지급보증 변경의 건 | 가결 | 2/2 |
| 제1호 보고 : 2022년 1분기 실적보고 | (보고사항) | |||
| 제2호 보고 : 부패방지 및 컴플라이언스 서약의 건 | (보고사항) | |||
| 6 | 2022.07.20 | 제1호 의안 : 세종 3공장 토지 및 시설 투자의 건 | 가결 | 2/2 |
| 제1호 보고 : 2022년 2분기 실적보고 | (보고사항) | |||
| 7 | 2022.09.01 | 제1호 의안 : 세종 3공장 토지 및 시설 건설 차입 진행의 건 | 가결 | 2/2 |
| 8 | 2022.11.18 | 제1호 의안 : 강소콜마 차입 지급보증의 건 | 가결 | 2/2 |
| 제2호 의안 : 콜마스크 주식회사 지분투자의 건 | 가결 | |||
| 제1호 보고 : 2022년 3분기 실적보고 | (보고사항) | |||
| 제2호 보고 : ISO37001, ISO37301 통합인증 관련 경영검토 보고의 건 | (보고사항) |
2021
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석현황 |
| 1 | 2022.02.04 | 제1호 의안. 대표이사 변경의 건 | 가결 | 2/2 |
| 2 | 2022.02.21 | 제1호 의안. 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 2/2 |
| 제2호 의안. 전자투표제도 도입의 건 | 가결 | |||
| 제3호 의안. 서초사옥 토지 매입 및 차입 진행의 건 | 가결 | |||
| 제4호 의안. 기업지배구조헌장 제정의 건 | 가결 | |||
| 제1호 보고. 부패방지∙컴플라이언스 방침 승인 및 책임자 선임의 건 | 가결 | |||
| 3 | 2022.03.08 | 제1호 의안. 제8기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 2/2 |
| 제2호 의안. 강소콜마 DBS Bank 현지금융 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 제3호 의안. 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | |||
| 제1호 보고. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | (보고사항) | |||
| 4 | 2022.03.23 | 제1호 의안. 사외이사후보추천위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건 | 가결 | 2/2 |
| 5 | 2022.05.10 | 제1호 의안 : 강소콜마 차입 지급보증 변경의 건 | 가결 | 2/2 |
| 제1호 보고 : 2022년 1분기 실적보고 | (보고사항) | |||
| 제2호 보고 : 부패방지 및 컴플라이언스 서약의 건 | (보고사항) | |||
| 6 | 2022.07.20 | 제1호 의안 : 세종 3공장 토지 및 시설 투자의 건 | 가결 | 2/2 |
| 제1호 보고 : 2022년 2분기 실적보고 | (보고사항) | |||
| 7 | 2022.09.01 | 제1호 의안 : 세종 3공장 토지 및 시설 건설 차입 진행의 건 | 가결 | 2/2 |
| 8 | 2022.11.18 | 제1호 의안 : 강소콜마 차입 지급보증의 건 | 가결 | 2/2 |
| 제2호 의안 : 콜마스크 주식회사 지분투자의 건 | 가결 | |||
| 제1호 보고 : 2022년 3분기 실적보고 | (보고사항) | |||
| 제2호 보고 : ISO37001, ISO37301 통합인증 관련 경영검토 보고의 건 | (보고사항) |
2024
ESG 위원회
- 역할 환경(Environmental)·사회(Social)·지배구조(Governance)와 관련한 중요 사항에 대해 검토·결의·보고
- 위원장 임정빈 (사외이사)
- 구성 사외이사 2인, 사내이사 1인
- 위원 이찬 (사외이사), 임정빈 (사외이사), 조영주 (사내이사)
- 주요활동내역 2024.03.08 제1호 보고 : ESG 환경분야 현황 및 24년 주요계획 보고
2024.03.08 제2호 보고 : 2023, 2024년 공정경쟁 자율준수 보고
2024.03.08 제1호 의안 : ESG위원회 위원장 선임의 건
사외이사후보추천위원회
- 역할 사외이사후보 추천 프로세스 수립
사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천 - 위원장 이찬 (사외이사)
- 구성 사외이사 2인, 사내이사 1인
- 위원 이찬 (사외이사), 임정빈 (사외이사), 조영주 (사내이사)
- 주요활동내역
2023
사외이사후보추천위원회
- 역할 사외이사후보 추천 프로세스 수립
사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천 - 위원장 이찬 (사외이사)
- 구성 사외이사 2인, 사내이사 1인
- 위원 이찬 (사외이사), 임정빈 (사외이사), 김병묵 (사내이사)
- 주요활동내역 2023.03.10. 사외이사 후보 추천 심의의 건 (가결)
2023.03.28. 사외이사후보추천위원회 위원장 재선임의 건(가결)
2022
사외이사후보추천위원회
- 역할 사외이사후보 추천 프로세스 수립
사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천 - 위원장 이찬 (사외이사)
- 구성 사외이사 2인, 사내이사 1인
- 위원 이찬 (사외이사), 임정빈 (사외이사), 김병묵 (사내이사)
- 주요활동내역 2022.03.23. 사외이사후보추천위원장 선임 (의결)
| 구분 | 채택여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 기업지배구조헌장 도입 | O | 2022.02 제정 |
| 임직원 윤리규범 제정 | O | 2021.05 제정 |
| 대표이사와 이사회 의장의 분리 | O | |
| 정기적인 이사회 개최 | O | 年 4회 정기 이사회 개최 |
| 이사회 개최 시 이사에 대한 사전 정보제공 | O | |
| 이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 | O | 이사회 규정 도입 |
| 이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 | O | |
| 회사 비용으로 이사를 위한 손해배상보험 가입 | O | |
| 사업보고서 등에 대한 정확성 인증 | O | 대표이사 및 업무담당 임원의 인증 |
| 모범규준과의 차이 설명 | O |
